La organización cívica Somos Pueblo, Inc. ha depositado una denuncia formal ante Comisión de Bolsa y Valores de EEUU, contra Odebrecht, Danilo Medina, Nicolás Maduro, Gonzalo Castillo, Leonel Fernández, Eric Trump y más de 20 funcionarios del gobierno de la RD y Venezuela alegando que este grupo de individuos recibieron sobornos, realizaron extensas operaciones de lavado de activos y transacciones fraudulentas.
La denuncia se titula Triángulo de corrupción, lavado de dinero y tráfico de drogas: Venezuela-Odebrecht-RD, la cual detalla actos de corrupción que sumarían más de US$14,000 millones entre los años 2006 y 2018, alegando el uso ilegal de fondos de Petrocaribe para campañas políticas, la sobrevaluación de obras públicas por Odebrecht por más de US$3,000 millones, la manipulación del sistema bancario dominicano para lavar fondos de los regímenes de Chávez y Maduro de Venezuela por cientos de millones de dólares y un fraude inmobiliario realizado en un proyecto de la zona este en la que Trump Organization se benefició por más de US$75 millones en el proyecto de los Farallones de Trump que no fue construido, representando pérdidas millonarias para el Banco de Reservas de la RD.
La denuncia se presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU porque existen las empresas denunciadas Odebrecht y Trump Organization cotizan en la Bolsa de Valores de EEUU y este es el organismo competente para realizar las investigaciones iniciales que pudieran conllevar el envío del expediente a la poderosa Fiscalía del Distrito Sur de NY.
